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“断卡”行动开展以来，很多人知道了买卖银行卡、电话卡属于违法行为。但这些银行卡被用来做什么，为什么会涉嫌犯罪，具体会被判什么罪名，很多人都不了解。...............................................................................................................................................
图片来源：视觉中国
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12月8日晚，台商投资区公安张坂派出所在侦查一起非法买卖银行卡案件的同时，发现并成功捣毁一个为赌博网站提供资金交易服务的窝点。现场抓获嫌疑人三名，查获电脑3台，POS机2台，银行卡17张，手机13部，手机卡38张，信用卡21张等大量违法犯罪工具。
30岁犯罪嫌疑人黄某平今年9月以来，从他人处购买大量银行卡、电话卡，并雇佣庄某、李某两人为赌博平台提供资金转账服务，涉案余万元。
受高佣金诱惑“高价”购买银行卡替网赌平台收钱
30岁的黄某平是惠安县人，平日没有正经工作，以刷单、信用卡代还等灰色收入为业。今年9月底，在一聊天群里，一网名为“黄山”的好友向黄某平介绍名为刷单，实为赌博网站提供资金转账服务，从中赚取高额佣金的业务。
由于群内都是从事所谓“网络金融服务”的人员，黄某平并不担心自己被骗，加上也被高佣金所诱惑。他从身边朋友处，以元到元每张的价格购买了7套银行卡，并缴纳了5万元押金，“黄山”将7张银行卡卡号录入赌博平台，开通了转账权限，黄某平就开始购置电脑、手机、电话卡、pos机等作案工具。
10月2日，参与该平台网络赌博的人员，先后将一百元到一万元不等的资金汇入黄某平买过来的银行卡，黄某平再将资金汇入赌博平台，由此开始了他的“灰色交易”。
网赌平台交易金额巨大，一天里多时可达上百笔转账。随着交易金额、次数的增加，黄某平开始购买更多的银行卡和电话卡，为搜集到更多的银行卡用于转账交易，黄某平还不断提高租借、买卖的费用。一张银行卡从买断要元，上涨到租借一个月要元。
拉朋友入伙24小时提供“转账服务”2月里就转款万元
黄某平交代，当转账资金到达2到5万元时，“黄山”就会发出指令，让黄某平将资金汇入赌博平台。
10月底，黄某平承接该业务开始“应接不暇”，他就雇佣自己的初中同学庄某和朋友李某，三人分三班24小时为赌博平台提供资金转账。仅2个月时间，该窝点就为赌博网站提供资金转账达余万元，单日最高转账70余万元。但至始至终，黄某平并不清楚和他对接的“黄山”的真实身份，连这个赌博网站叫什么都不知道，也没想到自己会这么快被抓。
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目前案件正在进一步调查中。
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“你可能不知道，你出售的银行卡可能被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、网络赌博等严重违法犯罪行为，不仅可能造成自身财产损失、隐私泄露等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”
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台商区公安提醒：“断卡”行动与每一名市民息息相关，买卖银行卡是违法犯罪行为，大家千万不要贪图一时之利，出售自己名下的银行卡、电话卡。出租、出售、出借或购买银行卡或支付账户的，将可能面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，若涉嫌帮助信息网络犯罪活动的，将被追究刑事责任。
来源：东南早报
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